Украина просит Россию проанализировать имеющие отношение к Порошенко офшоры

Украинский президент и депутат Игорь Кононенко, по некоторым сведениям, имеют отношение к Intraco Management, через которую переводят значительные суммы неизвестного происхождения.

Общественный совет страны просит Росфинмониторинг оказать помощь в расследовании случая с выводом средств из украинского бюджета при помощи офшорной компании Intraco Management Ltd., вероятно имеющую отношение к главе Украины и депутату Игорю Кононенко, пишет издание «Известия».

В прошении, которое глава компании Валентин Халецкий направил российскому ведомству, отвечающему за отмывание средств, сказано, что по некоторым сведениям, Порошенко и украинский депутат прямо связаны с Intraco Management, при помощи которой постоянно проводят значительные суммы неизвестного происхождения, отмечает издание.

За три года компания провела платежки и приняла на счета значительное количество средств, в том числе через банки РФ, в платежных квитанциях отмечены данные Кононенко, а деньги пришли на счет его дочери, с него оплачиваются перелеты Порошенко, заявляет газета.